por SUE Abogados | Sep 17, 2018 | Actualidad, artículos, Noticias
El pasado 4 de septiembre entró en vigor la última reforma que afecta a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (a través del RDL 11/2018), la cual ha introducido algunas novedades y obligaciones en materia de control, que inciden...
por SUE Abogados | Sep 13, 2018 | Actualidad, artículos, Noticias
El pasado martes 4 de septiembre de 2018, entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2018 aprobado por el Consejo de Ministros en virtud del cual se transpone al ordenamiento español la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención del...
por SUE Abogados | Sep 6, 2018 | Actualidad, artículos, Noticias
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha aprobado, en Resolución de 1 de agosto de 2018, un modelo de cláusula general voluntaria relativa al tratamiento de datos de carácter personal para incorporar a los modelos de contratos inscribibles -en términos...
por SUE Abogados | Ago 30, 2018 | Actualidad, artículos, Noticias
La reciente Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 26 de junio de 2018 se pronuncia sobre el contenido de una prestación accesoria no retribuida consistente en el cumplimiento para los socios que tengan la condición de “miembro de...
por SUE Abogados | Ago 23, 2018 | Actualidad, artículos, Noticias
El pasado mes de diciembre, el Congreso convalidó la norma que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria básica para los españoles, y que facilita a cualquier residente en el país la información de las comisiones que paga. No obstante, faltaba un...
por SUE Abogados | Ago 16, 2018 | Actualidad, artículos, Noticias
La Audiencia Provincial de Zaragoza, en una reciente sentencia, ha absuelto a una persona jurídica de responsabilidad penal al considerar que para que exista tal responsabilidad es preciso que se haya cometido el hecho delictivo por haberse incumplido gravemente los...
